Контракты с государством: ошибки с госзаказом которые приводят на скамью подсудимых

 

Осуществление закупок юридическими лицами — это стабильный доход и возможность масштабирования, особенно в таких сферах, как строительство, поставки оборудования и выполнение оборонного заказа. Казалось бы, Федеральные законы № 44-ФЗ, № 223-ФЗ и № 275-ФЗ создали максимально прозрачную и формализованную систему, где достаточно просто следовать правилам.

Однако за этой внешней строгостью скрывается серьезная угроза. Участились случаи, когда абсолютно формальное участие в закупках правоохранительные органы квалифицируют как мошенничество по статье 159 УК. Прецеденты показывают, что уголовное дело может быть возбуждено даже при полном соблюдении процедур и условий 223-ФЗ, 44-ФЗ и 275-ФЗ.

В зоне особого риска оказываются руководители компаний и индивидуальные предприниматели. Именно их подпись под заявкой, контрактом или протоколом разногласий часто становится для следствия тем самым «составом преступления», которого так не хватало. Эта статья — практическое руководство по выстраиванию такой системы работы, при которой формальное соответствие закону не станет поводом для визита оперативников.

 

В нашем телеграм-канале мы публикуем аналитику из мира бизнеса, новости про изменения, проверенные образцы документов и другие материалы для вашей безопасной работы.

Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить >>>

 

Фиктивный контрагент — ваш главный враг при осуществлении закупок

Самая распространенная и опасная ошибка — формальный подход к проверке контрагентов. Многие организации ограничиваются банальной выпиской из ЕГРЮЛ, не погружаясь в реальное положение дел компании-партнера. Этого катастрофически мало. Ваша обязанность — выявить «технических» участников или «однодневки», созданные для отмывания и вывода бюджетных средств.

 

На что следует обращать внимание сверх ЕГРЮЛ:

— Реальная возможность исполнения контракта: есть ли у контрагента необходимые лицензии, разрешения, квалифицированный персонал и оборудование для исполнения именно этого контракта? Компания, занимающаяся IT-поставками, вряд ли сможет качественно выполнить строительные работы.

— Деловая репутация и история: проанализируйте историю участия компании в госзакупках. Частые победы в торгах без реальной конкуренции, минимальное снижение цены — классические «красные флаги».

— Аффилированность: Проверьте, не связан ли контрагент через учредителей или директоров с вашими сотрудниками, вашей же компанией или другими участниками текущей закупки. Следствие трактует такие связи как доказательство предварительного сговора.

 

Не ограничивайтесь ролью юридического отдела. Внедрите процедуру комплексной Due Diligence контрагента с обязательным участием финансовой службы (оценка платежеспособности) и операционного блока (оценка технических возможностей). Только коллегиальное решение о надежности партнера может стать вашим оправданием в будущем.

 

Юрист и владелец бизнеса: как выстроить эффективную работу

 

Судебная практика

Яркой иллюстрацией служит приговор Бутырского районного суда г. Москвы от 19.04.2023 по делу № 1-17/2023. Подсудимый, действуя по предварительному сговору, через фиктивную организацию продавал частным компаниям сертификаты, дающие преимущество в закупках. Эти сертификаты не были обязательными и не требовались для реальных работ. Суд установил, что подсудимый путем обмана ввел в заблуждение руководство компаний и похитил деньги в особо крупном размере. И хотя суд переквалифицировал обвинение с ч. 4 на ч. 2 ст. 159 УК, факт осуждения за мошенничество налицо. Если бы компании-покупатели проверили не только юридический статус продавца, но и реальную необходимость сертификата, преступления можно было бы избежать.

Еще одно дело (Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 14 августа 2025 г. по делу №77-1607/2025) демонстрирует, как тесно связаны госзакупки товаров работ, услуг отдельными юридическими лицами и оборонно-промышленный комплекс. Обвиняемый Р. был осужден за мошенничество в особо крупном размере, направленное против государственной собственности в сфере оборонно-промышленного комплекса, с использованием своего служебного положения. Недостаточная проверка его контрагентов или его собственных действий привела к многомиллионному ущербу и уголовной ответственности.

 

Слепая подпись — билет на скамью подсудимых

В этом потоке рабочих задач легко поставить подпись, не вникая в экономическую и техническую суть сделки. Это смертельная ошибка. Ваша подпись под документом с заведомо невыполнимыми или экономически необоснованными условиями — прямое доказательство для следствия вашей осведомленности о преступном умысле.

 

Тревожные признаки, которые должны заставить вас остановиться:

— Ценовой дисбаланс: цена контракта существенно (на 20-30% и более) превышает среднерыночную без какого-либо технико-экономического обоснования.

— Несоответствие потребностям: предмет закупки не соответствует профилю деятельности заказчика или его реальным потребностям (например, закупка дорогостоящего медицинского оборудования строительной компанией).

— Нереалистичные условия: сроки исполнения контракта заведомо невыполнимы, а технические требования написаны так, что им соответствует только один, заранее определенный поставщик.

 

Судебная практика

В рамках дела, рассмотренного Вторым кассационным судом общей юрисдикции (дело №77-2220/2025), генеральный директор АО «СТП-ЛСП» организовал поставку менее ценного, бывшего в употреблении оборудования, не соответствующего условиям контракта, финансируемого за счет государственной субсидии. Для создания видимости законности были оформлены все акты приема-передачи и пуско-наладочных работ. Если бы юристы компании-исполнителя или заказчика, подписывая эти акты, вникли в суть и проверили реальное соответствие оборудования, схема была бы раскрыта на раннем этапе.

 

Молчание при участии в торгах— знак согласия на сговор

Вы заметили, что в торгах постоянно побеждает одна и та же компания-«спутник»? Или что все участники, кроме одного, подают заведомо неконкурентные заявки с завышенной ценой? Это классические признаки «карточных» торгов, то есть сговора участников.

Игнорирование этих признаков и продолжение участия в такой закупке правоохранительные органы расценят как соучастие в преступной схеме. Даже если вы лично не договаривались с конкурентами, факт вашего бездействия при очевидных нарушениях будет использован против вас.

 

Опасные связи: когда партнерство становится проблемой

 

Судебная практика

Показательным является Кассационное определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 06.08.2025 г. №77-831/2025: Л., выполнявший субподрядные работы в рамках гособоронзаказа, был осужден за мошенничество в особо крупном размере, причинив ущерб на сумму свыше 28 млн рублей. Хотя в данном случае апелляционное определение было отменено, сам факт возбуждения дела показывает, насколько пристально следствие изучает действия всех участников цепочки в сфере оборонного заказа, где последствия ошибок или бездействия особенно тяжелы.

Еще одно дело (Кассационное постановление Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 14 августа 2025 г. по делу №77-2071/2025) демонстрирует схему обмана при закупках жилья для сирот. Индивидуальный предприниматель И. поставлял помещения, заведомо не соответствующие требованиям аукционной документации. Если бы заказчик (Агентство по управлению госимуществом) не формально, а по существу проверил бы соответствие поставляемого жилья техническому заданию, мошенничество было бы невозможно.

 

Хаос в документах как улика попытки мошенничества при участии в торгах по 223-ФЗ, 44-ФЗ и 275-ФЗ

Многие компании, особенно в погоне за оперативностью, пренебрегают документированием внутренних процессов. Отсутствие журналов согласования, регламентов участия в закупках, нефиксированное обоснование ключевых решений — все это в глазах следователя выглядит не как хаос, а как умышленное создание условий для сокрытия преступления.

Если в компании нет прозрачной системы, где каждый шаг зафиксирован, то в случае проверки доказать свою невиновность и добросовестность будет практически невозможно.

 

 

Практическая рекомендация

Создайте и внедрите систему внутренней «Политики участия в закупочной деятельности». Этот документ должен четко регламентировать:

— Этапы проверки контрагента.

— Порядок и критерии согласования заявок и контрактов при осуществлении закупок юридическим лицом.

— Обязанности каждого участника процесса (менеджера, юриста, бухгалтера).

— Формы обязательных документов (пояснительных записок, заключений).

 

Ведите скрупулезный электронный документооборот. Ваша переписка по email, служебные записки с вопросами и сомнениями — это ваш стратегический запас доказательств на случай уголовного преследования.

 

Судебная практика

В деле, рассмотренном Вторым кассационным судом общей юрисдикции (Кассационное определение от 02 сентября 2025 г. по делу №77-2310/2025), генеральный директор А. был осужден за хищение средств гособоронзаказа по предварительному сговору. Отсутствие в компании прозрачной системы контроля и документирования решений позволило организовать схему хищения, где участвовали учредитель, главный инженер и ведущий инженер. Наличие регламентов и обязательных внутренних проверок могло бы если не предотвратить, то существенно затруднить реализацию преступного умысла.